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03.07.2009:

Deux agents financiers ont été récemment condamnés en Autriche dans deux procédures pénales intentées par la banque victime. Bien qu’inconscients de la portée de leurs agissements, les agents financiers n’ont pu se soustraire à leurs responsabilités. Qu’entend-t-on par «agent financier» et comment faire pour se protéger?

Les agents financiers sont souvent recrutés par email, sous la forme d’une offre d’emploi alléchante. Le travail en lui-même est simple : on verse sur votre compte bancaire une somme d’argent que vous devez transférer à l’étranger, après déduction d’une commission et par le biais d’une société spécialisée dans le transfert de fonds (la plupart du temps « Western-Union »). Le fait de prendre part à ces activités est passible, en Suisse aussi, de poursuites judiciaires pour complicité de blanchiment d’argent (Art. 305bis du Code Pénal).

 

Comment se protéger:

  • se méfier des offres promettant des gains élevés
  • attention aux offres d’emploi proposant des transferts d’argent (par le biais de « Western Union » par exemple). Elles dissimulent souvent une activité de blanchiment d’argent sale.
  • ne jamais mettre vos comptes bancaires à la disposition de tiers.
  • en cas de doute, il convient d’informer les autorités (police) ou de s’adresser au KOBIK (SCOCI - Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet).

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