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03.07.2009:

Due recenti sentenze austriache hanno condannato due agenti finanziari a rispondere dei danni causati alla rispettiva banca. Nemmeno l’inconsapevolezza dei due agenti ha permesso loro di sottrarsi alle proprie responsabilità. Cosa sono gli agenti finanziari e come ci si può tutelare?

Gli agenti finanziari vengono spesso reclutati attraverso un’e-mail che offre loro un lavoro assai redditizio. La procedura è semplicissima: sul conto bancario dell’agente viene versato del denaro che questo, dopo aver trattenuto una provvigione, deve trasmettere all’estero mediante un servizio di trasferimento di denaro (solitamente “Western Union”). Se si partecipa a un’operazione del genere, si rischia anche in Svizzera un procedimento penale per favoreggiamento del riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).

 

Come tutelarsi:

  • Le offerte che promettono guadagni cospicui vanno trattate e studiate sempre con prudenza.
  • Le offerte di lavoro che comportano trasferimenti di denaro (per es. mediante “Western Union”) dovrebbero basarsi su accordi chiari e seri, in quanto il più delle volte celano operazioni di riciclaggio di denaro.
  • I propri conti bancari non devono mai essere messi a disposizione di terzi.
  • In caso di dubbio è opportuno informare le autorità (posto di polizia) o rivolgersi allo SCOCI (Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet).

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